涉四百亿元诈骗大案 一家A股因此退市 一经侦支队长受贿160万获刑五年半

  11月17日,中国裁判文书网公布了重庆市公安局九龙坡分局经侦支队原支队长周小强受贿案刑事裁定书。周小强因受贿160万获刑五年半,并处罚金四十万元,

  值得注意的是,在周小强受贿160万元背后,是一个涉案金额达400余亿元的诈骗大案。其中还有一家A股上市公司因遭遇诈骗,涉案金额高达101.89亿元,加上业绩大幅下降等因素,直接导致公司股价大幅下跌,触发“面值退市”。

  400余亿元诈骗大案

  周小强原系重庆市公安局九龙坡分局经侦支队支队长,因受贿于2019年11月6日被重庆市监察委员会留置,2020年1月21日被刑事拘留,同年2月3日被逮捕。

  2020年1月18日,重庆市纪委监委通报称,日前,经批准,重庆市纪委监委对九龙坡区公安分局经侦支队原支队长周小强严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查,周小强丧失理想信念,参加迷信活动;违反中央八项规定精神,违规收受礼金;执法犯法,徇私枉法,在案件办理方面为他人谋利,并非法收受财物。

  中国裁判文书网公布的裁定书显示,周小强接受重庆某公司副总经理胡某某请托,将李某某等人涉嫌犯非法制造、出售非法制造发票罪一案从某派出所上提至某分局经侦支队侦办,并最终同意了关于重庆某公司不涉嫌犯罪的调查处理意见。为此,周小强先后多次收受胡某某贿赂共计人民币160万元。

  周小强将其中100余万元交其父为其购买房屋,其余款项用于日常开支。

  2019年11月6日,周小强被留置后如实供述犯罪事实,真诚悔罪。2019年12月30日,周小强妻子代周小强退清全部赃款160万元。

  周小强一审被判五年六个月有期徒刑,其不服判并上诉至重庆高院。2020年9月21日,重庆高院裁定驳回周小强的上诉,维持原判。

  在周小强受贿160万元背后,是涉案金额达400余亿元的诈骗大案。

  2018年7月,重庆市公安局在工作中发现重庆某公司采取应收款质押方式,向汉口、民生、光大、中信等十几家银行进行贷款,经税务部门对重庆某公司提供的应收账增值税发票进行甄别,发现发票没有国家税务局总局印章,发票上的票面金额与税务系统内部实际金额不符,发票疑似伪造。

  重庆某公司使用伪造的发票向多家银行贷款,涉嫌贷款诈骗犯罪。在侦办骗取贷款案件中,还发现李某等人通过伪造重庆某公司持有对陆军军医大学第一、第二、第三附属医院的应收账款和债权,转让给北京华业资本控股股份有限公司的形式融资,骗取华业资本及其他金融机构巨额融资款243亿元,尚有101.89亿元未归还,涉嫌合同诈骗犯罪。

  2019年12月31日,重庆某公司、李某等人被提起公诉,检方指控重庆某公司、李某骗取重庆光大银行等十家银行贷款142.5877亿元,承兑汇票等价值18.19亿元,合同诈骗数额242.04亿元。

  上市公司遇百亿“萝卜章”骗局

  上文提到的华业资本,一度是A股明星公司,其官网曾介绍,公司原名内蒙古华业地产股份有限公司,初步形成房地产、医疗健康、金融和矿业四大业务板块。公司将在做好房地产开发传统主营业务的同时,继续深化战略转型,加大医疗健康产业的投资力度,未来向健康管理集团迈进。其股价一度突破24元、市值高达348亿元。

  2018年年9月25日,华业资本公告称,子公司西藏华烁投资有限公司投资的应收账款债权出现逾期,合计应收账款逾期额达8.88亿元。随后,华业资本派出律师到债务人陆军军医大学第一、第二、第三附属医院实地调查,但是却发现债务协议是假的。公告表示:公司关联方重庆恒韵医药有限公司涉嫌伪造印章,虚构与医院的应收账款债权交易,可能导致公司遭受重大资产损失。

  公告同时显示,当时华业资本医疗金融相关业务涉及应收账款存全部通过方恒韵医药受让取得,总规模为101.89亿元。而且其实际控制人是华业资本的第二大股东李仕林。如果造假情况属实,应收账款面临无法收回风险。

  高达百亿的诈骗案件爆出,引发蝴蝶效应,华业资本债权逾期、股价暴跌、信用跳水、高管停薪、银行追债等等“轮番上演”。

  同时,华业资本股价开启了暴跌模式。从上述公告前的8元左右一直跌到2019年4月的3元左右。2019年4月28日,华业资本2018年度财务报告被大华会计师事务所出具了“无法表示意见”的审计报告。其因此被实施退市风险警示,股票简称变更为“*ST华业”,起始日期为2019年4月30日。此后股票发生了新一轮暴跌,直至连续跌停。

  从2019年10月16日-2019年11月12日,*ST华业连续20个交易日每日收盘价均低于股票面值1元,上述情形属于股票终止上市情形。

  2019年12月4日晚间,上交所公告,依法依规作出*ST华业股票终止上市(退市)决定,这是沪市第2家、A股市场第7家面值退市公司。

(文章来源:每日经济新闻)

(责任编辑:DF537)

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